В банковской сфере наблюдается всплеск случаев переводов денег клиентами одного украинского банка на предполагаемые «брокерские счета» и «биржи», которые на самом деле не существуют. Олег Гороховский, один из сооснователей банка Monobank, обратил внимание на эту проблему и поделился некоторыми ошеломляющими данными.
Согласно данным Гороховского, банк столкнулся с увеличением случаев, когда клиенты пытаются «заработать быстрые деньги» через подобные мошеннические схемы. Он напомнил о том, что с марта по июль текущего года клиенты ежемесячно отправляли около 3 миллионов гривен на сомнительные «брокерские счета и биржи».
За последние 15 дней октября сумма таких переводов увеличилась до 6 миллионов гривен. И предполагается, что общая сумма на конец октября достигнет 8-9 миллионов гривен.
Гороховский выразил свое беспокойство по поводу масштабирования этой проблемы. Он отметил, что банку чрезвычайно сложно защитить инвесторов, которые отправляют средства на несуществующие биржи и брокерские счета, которые на самом деле представляют собой номера карт физических лиц в украинских банках. Он также не понимает, как объяснить клиентам, что так делать не следует.
Гороховский также уточнил, что каждый месяц около пяти тысяч клиентов банка становятся жертвами мошенников. Он подчеркнул, что такая информация редко становится публичной, и даже с современными системами безопасности и мониторинга, подобные ситуации продолжают иметь место.
