Государственное бюро расследований Украины выявило и раскрыло незаконную деятельность по производству и продаже алкоголя в промышленных масштабах в Винницкой области. Трое жителей Могилева-Подольского подозреваются в незаконной производственной деятельности, которая продолжалась практически 10 лет.
Сотрудники ГБР начали расследование этого дела в октябре 2022 года и считают, что эта преступная организация имитировала производство алкоголя известных брендов и реализовывала его через интернет-сайты. Доставка продукции осуществлялась с использованием почтовых операторов. По данным ГБР, оборот этого незаконного алкогольного бизнеса достигал 300 тысяч гривен в день, из которых каждый месяц участники получали более 9 миллионов гривен.
Для сокрытия полученных средств подозреваемые инвестировали их в недвижимость и ценный транспорт. Например, они приобрели пять квартир в Киеве, три дома, одну квартиру в Виннице, а также роскошные автомобили на сумму около 15 миллионов гривен.
В результате обысков, которые прошли 24 октября, правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, телефоны и компьютерную технику у подозреваемых. “Фигурантам объявлено о подозрении, а также проверяется возможная причастность к схеме правоохранителей, которые могли прикрывать незаконный бизнес”,- сообщило ДБР.
