Один из соучредителей IT-холдинга Techiia, Олег Крот, столкнулся с обвинениями в незаконном завладении средствами иностранного инвестора. По информации, предоставленной СМИ, виртуальные активы Крота были арестованы. Дело связано с его предполагаемой незаконном присвоении $35 миллионов в криптовалюте, которые представлялись как инвестиции в строительство гостиничного комплекса.
Согласно данным дела, Крот и его коллега, совладелец IT-холдинга Techiia, сотрудничали с гражданином Бразилии по имени Карлос Фузиама, который в 2017 году зарегистрировал компанию “Майнинг Экспресс” с целью открытия дата-центра. В период с 2017 по 2021 год Крот, якобы, убедил Фузиаму инвестировать в несколько проектов, включая строительство дата-центров, гостиничного комплекса с казино в Киеве, онлайн-сервис ставок и закупку оборудования для майнинга криптовалют.
Согласно информации, предоставленной “Антикор”, Крот стал получателем и управляющим средствами Фузиамы, создав фиктивный финансовый план и регулярно получая значительные суммы в криптовалюте на свой электронный кошелек. По данным расследования, финансовый план не был реализован, а средства в криптовалюте, апроприированные Кротом, не были возвращены инвестору.
Судебное решение привело к аресту виртуальных активов Олега Крота, и ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Общая сумма средств, которыми он предположительно завладел под предлогом инвестиций, оценивается в около $110 миллионов. Журналисты обратились к IT-холдингу Techiia за комментариями, но не получили ответа на момент публикации.
