Правоохоронці викрили міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом “юридичної допомоги” привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи. Про це повідомила Нацполіція 19 вересня.
Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися “юристами” та пропонували послуги з повернення інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами.
За попередніми даними, жертвами стали понад 4,5 тисячі осіб, а сума збитків перевищує 186 млн грн. Шахраї застосовували технології соціальної інженерії, надсилали підроблені документи, телефонували від імені “податкових” або “судових” органів та використовували Deepfake під час відеозв’язку.
Організація мала чітку ієрархію: на вершині – інвестори, далі тім-лідери, шифт-менеджери, фінансисти, трафік-менеджери та агенти, які безпосередньо контактували з жертвами. Кошти витрачали на елітну нерухомість, земельні ділянки та автівки преміум-класу.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, CRM-системи, робочі інструкції, переписки та записи про криптогаманці.
Повідомлено про підозру дев’ятьом особам – двом організаторам, одному співорганізатору та шістьом виконавцям. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації та шахрайство, що карається до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Заходи проводилися у співпраці з Департаментом протидії кіберзлочинності Казахстану.